豪能科技(871091):关联交易公告

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：华英证券

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嘉兴市豪能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022年 12月 13日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2022-074）中，预计向关联方四川蓝剑包装股份有限公司借款4000万，发生额3300万，已还款1000万。公司因资金周转需要，拟再向关联方四川蓝剑包装股份有限公司借款人民币 4000万元，借款利息拟按银行同期贷款年利率计算，具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司已于 2023年 6月 12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事曾勇回避表决。该议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川蓝剑包装股份有限公司

住所：四川省什邡市经济开发区（南区）蓥华山路

注册地址：四川省什邡市经济开发区（南区）蓥华山路

注册资本：7000万人民币

主营业务：生产、销售玻璃制品、塑料制品、瓶盖、纸箱、销售以上产品的 原辅原料；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后客家站经营活动）

法定代表人：张道聪

控股股东：四川剑南春（集团）有限责任公司

关联关系：四川蓝剑包装股份有限公司为公司董事曾勇近亲属任董事的企业。

信用情况：不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司提供借款，利息按照银行同期贷款年利率计算。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

拟向关联方四川蓝剑包装股份有限公司借款人民币 4000万元，借款利息拟按银行同期贷款年利率计算，具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方为公司提供借款有利于缓解公司经营资金的压力，不存在损害公司和其他股东利益的情形、不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是关联方是为了补充公司流动资金，属于关联方对公司业务发展的支持，属于偶性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2023年 6月 12日