天天速讯：康欣新材(600076):康欣新材第十一届监事会第六次会议决议

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-044

康欣新材料股份有限公司

【资料图】

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年7月4日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

在公司会议室召开了第十一届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公

司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

审议通过了《关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事

项的议案》

2023年 5月 8日，无锡青山绿色建筑有限公司（以下简称“青

山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

本次日常关联交易预计金额和类别

根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展投资有

限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡城投建设有限公司、无锡恒元发置业有限公司、无锡市乡村投资振兴有限公司、无锡市城发商业保理有限公司、无锡城建梁溪发展有限公司、无锡市环保集团有限公司、无锡山水绿建科技有限公司2023年度预计新增日常关联交

易总额为4,628万元。

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项无需股东大会审

议。

该事项已获得公司第十一届董事会审计委员会第三次会议表决

通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联监事徐卫东先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

监事会

2023年7月4日