天天热讯:ST红太阳: 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：000525       证券简称：ST 红太阳       公告编号：2023－041

              南京红太阳股份有限公司

(资料图)

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

   南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于

于提请召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

   （1）现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年6月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.

cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

   同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能

重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    （1）截至2023年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项及提案编码

                                              备注

 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票提案

  特别提示：

过，具体详见 2023 年 4 月 29 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案 10 涉及的关联股东应回避表决。

审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东。

   三、现场会议登记方法

   （1）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明

或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执

照复印件进行登记；

   （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；

代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡或持

股凭证、委托人身份证复印件进行登记；

   （3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记，不接受电话

登记。

下午14:00-16:00），节假日除外。

   五、参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。

   六、其他事项

   联 系 人：吴敏女士、王露女士

   联系电话：025-57883588

联系传真：025-57886828

电子邮箱：redsunir@163.com

联系地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

邮政编码：211300

  附件二：授权委托书样本。

特此公告。

                        南京红太阳股份有限公司

                           董   事   会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

午 13:00-15:00。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

下午 15:00 的任意时间。

易所投资者网络服务身份认证业务指引 》的规定办理身份认证，取得

“深交所数 字证书 ”或“深交所投 资者服务 密码”。具体的身 份认证流程

可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

                           授权委托书

 致：南京红太阳股份有限公司

         本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托                  先生（女士）

 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方

 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使

 表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         委托人签字或盖章：

                 【                   】 受托人签字：

                                            【             】

         委托人身份证件及号码：

                   【             】 受托人身份证件及号码：

                                             【            】

         委托人持股数：【               】 委托人股东账号：【               】

         委托日期：【   】年【   】月【    】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

         （注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

                                                备注

提案编码                    提案名称                         同意 反对 弃权

                                              该列打勾

                                                √

非累积投                                           以投票

 票提案

 投票说明：

         委托人对受 托人的指 示，以在“同 意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中 打“√”为准， 对同一

 审议事项 不得有两 项或多 项指示 。如果 委托人 对某一审 议事项 的表决 意见未 作具体 指示或对

 同一审议事项有 两项或多项 指示的， 受托人有权 按自已的意 思决定对 该事项进行 投票表决 。

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